Vergi kimliklerinden sahte hibelere: OPEKEPE tarım sübvansiyonu dolandırıcılığının çözülmesi
Temmuz ayının başlarında, Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (DAOE) olan “Yunan FBI”, tarım destek ajansı OPEKEPE’nin ofislerine baskın düzenleyerek, hibe başvurusunda bulunan yaklaşık 650 bin üreticinin vergi kimlik numaralarının bulunduğu bir dosyayı ele geçirdi.
O dönemde Kathimerini’ye konuşan yetkililere göre, plan, Eylül ayı başlarında DAOE’nin yeterli sayıda başvuruyu ve vergi kimlik numarasını inceleyerek, denetleyici savcı Dimitris Gyzis’in kuruma sahte beyanda bulunan kişilere ait varlıklara hızla el koymasıydı.
Skandalın etrafındaki siyasi baskı önemliydi ve devletin denetim ve kovuşturma makamlarının derhal elle tutulur sonuçlar üretmesi gerekiyordu.
Bunu başarmak için DAOE, başlangıçta “benzersiz vergi numaraları” olarak adlandırılan vakalara odaklandı; örneğin, 2019’da kendilerini ilk ve son kez tarım üreticisi olarak beyan eden, sübvansiyon başvurusunda bulunan ve sonraki yıllarda OPEKEPE kayıtlarından silinen kişiler. Bu gibi durumlarda, dolandırıcılık hızlı ve kolay bir şekilde tespit edilebiliyordu.
2024 yılının başlarında, Giannitsa savcılığının emri üzerine, Pella polisi yerel OPEKEPE sübvansiyon dolandırıcılığıyla ilgili bir soruşturma başlattı. 2 Eylül’de, merkezi polis soruşturmasının başlamasından sadece birkaç hafta sonra ve başbakanın Selanik Uluslararası Fuarı’ndaki açılış konuşmasından üç gün önce, Vatandaş Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, OPEKEPE soruşturması kapsamında 6.354 vergi kimlik numarasının kontrol edildiğini ve bunlardan 1.036’sının toplam 22,6 milyon avro tutarında yasadışı sübvansiyon aldığını duyurdu.
İlk plana göre bir sonraki adım, DAOE soruşturmasını “benzersiz vergi numaralarından”, yerel savcılığın incelemesi altındaki davalara öncelik verilerek, organize suç faaliyeti belirtileri gösteren davalara genişletmekti. Bu davalardan biri, Salı günü suç örgütü kurmak ve sübvansiyonlarla ilgili dolandırıcılık yapmakla suçlanan 37 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Giannitsa birinci derece savcılığı, Ocak 2024’te Pella polisine 2020-2022 yılları arasında gerçekleşen OPEKEPE dolandırıcılığıyla ilgili ön soruşturma görevini vermişti. 115 kişiden ifadeler alındı ve bulgular, geçen haftaki operasyondan sekiz ay önce, Şubat 2025’te savcılığa sunuldu.
Doğrulanan raporlar, söz konusu 115 kişinin çoğunun sahte arazi ve kira beyannamelerinin arkasındaki iki ana ismi tespit ettiğini gösteriyor: DAOE soruşturmasının iddia edilen beyni olan Giannitsa’dan 38 yaşındaki biri ve yine sanıklar arasında bulunan aynı bölgeden 54 yaşındaki bir muhasebeci.
Giannitsa savcılığının yanı sıra, gelen şikayetler üzerine Mayıs 2024’ten bu yana Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO) da olayı soruşturuyordu.
Orijinal plan devam ederse, yetkililer yakında tamamlanan yerel ve EPPO soruşturmalarına dayanarak yeni operasyonlar başlatacak. Tutuklanan 37 kişi arasında, 2018-2021 yılları arasında Giannitsa’daki bir çiftlik beyanname merkezinde (KYD) çalışan 38 yaşındaki elebaşının, hem kendisi hem de üçüncü şahıslar adına sahte beyannameler hazırladığı ve bunun sonucunda milyonlarca dolarlık yasadışı sübvansiyon elde ettiği iddia ediliyor.
2023-2024 yılları arasında, fiili endüstriyel şeftali yetiştirme faaliyetinin yıllık geliri yalnızca 9.700 avro olmasına rağmen, beyan edilen vergiye tabi gelirinde önemli bir artış kaydedildi. Mahkeme belgeleri, 2024-2025 yılları arasında haftalık bir ulusal gazetede ve Pella Tarım Kooperatifi’nde de çalıştığını gösteriyor.
2023 yılında, kiraladığını iddia ettiği arazi için 25.000 avro sübvansiyon, 2024 yılında ise Daniel Fırtınası’nın yol açtığı iddia edilen hasar için 136.500 avro sübvansiyon ve tazminat aldığı iddia ediliyor. Ödemeler, sahte kira sözleşmelerine dayanıyordu.
Muhasebeciden ve Girit’in Iraklio kentinden, bir tarım danışmanlık ofisi sahibi olduğunu ve Iraklio Tarım Kalkınma Ajansı ile iş birliği ilişkisi sürdürdüğünü iddia eden 36 yaşındaki bir adamdan yardım aldığı bildirildi. Giritli ortağın, üçüncü şahıslar adına sahte beyanlarda bulunduğu ve yasadışı ödemelerin bir kısmını ücret olarak aldığı iddia edildi.
Bankacılık kayıtlarına göre Giritli ortağın 2023-2025 yılları arasında Giannitsa elebaşına toplam 11 bin avro aktardığı, bu da ağ içindeki finansal bağları ortaya koyuyor.
